真后悔才知道,你可能卷进洗钱事件

真后悔才知道你可能卷进洗钱事件 

Fumens Lawyers

今天,让我们聊聊一件最近在澳洲刷屏的新闻:根据媒体报道,长江换汇,因为涉嫌洗黑钱,被警方查封了。

借这个机会来聊聊维州洗钱相关的刑事法律。首先,让我们来了解一下洗钱最常见的刑事罪名,处理非法所得 (dealing with proceeds of crime)

PART.1

处理非法所得罪是什么?

处理非法所得罪:这是一种刑事罪行,说白了,就是某笔钱是来自犯罪活动的,你还继续用、投资、隐藏或转移这笔钱。比如说,你拿到了来自各种犯罪活动,比如贩毒、诈骗、贪污等的非法财产,然后继续用它,你就可能触犯了处理非法所得罪。

在维州如果你应该有合理的怀疑,这个财产是非法所得的财产,你也可能会被判犯罪。那么,在什么情况下你要有合理的怀疑呢?

关键就在于这个钱是不干净的有多明显的。比如你有个朋友,你知道他是个毒贩,那在这种情况下他给你的钱你就应该合理的怀疑这是犯罪所得。

PART.2

季度工作总结

如果有一定的迹象表明这个钱应该是非法所得,但你疏忽了,也可以算是处理犯罪所得。

比如,你有个朋友,没有正经工作,他的家庭条件也不是很富裕,但是天天家里都是一打一打的现金,永远用不完,那在这种情况下你收了他送你的钱并且花掉了,就有可能构成疏忽性处理犯罪所得。

简单来说,对于处理非法所得罪,刑罚的严重程度取决主观恶意程度:

1.

如果你明知故犯

最高可判15年监禁

2.

如果你是有点鲁莽

最高可判10年监禁

3.

如果你是有点疏忽

最高可判5年监禁

所以,从事换汇业务的朋友们,要小心,不要无意中变成犯罪帮凶哦!希望这次的解释能帮助大家更好地理解处理非法所得罪名,还有如何避免卷入这种犯罪。

 

如果你有任何法律问题,一定要记得联系专业律师。好了,今天的分享就到此为止,欢迎大家联系我们咨询相关法律问题,我们下期再见。

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