金融行业避雷——
澳洲反洗钱法中公司需要遵守的义务
01
什么行为会被定义为洗钱
洗钱的目的往往是为了掩饰犯罪所得利润的来源,使其看起来像合法资金一样。现实中的洗钱可能出现在毒品犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等,而这些犯罪分子往往通过金融机构将先前的犯罪所得以各种手段掩饰、隐瞒其来源,使其在形式上合法化。
例如,洗钱人在赌场将黑钱兑换成代币,再将代币直接交付给洗钱的受益人,而受益人再去将代币兑换回现金,对外则声称在赌场内赌赢的。这样可以避免透过纸钞上的编号直接追查到洗钱的受益人。
又比如说,购买古董珠宝等高价值的收藏品,利用低买高卖的假买卖,将钱以合法的交易方式,洗到目标账号。此方式可能常用于受贿的收钱方式。
再比如说,购买比特币等加密货币,基于加密货币的匿名性,以及自由、不记名的产生不同的加密货币钱包的属性,难以追踪拥有者的真实身份,是近年来较常见的洗钱工具。
请注意,这些洗钱手段都是犯罪行为,不管行为人是参与还是协助,都将会受到非常严重的处罚。
04
反洗钱国际合作
反洗钱的调查过程往往涉及国际犯罪,所以国际上的合作是非常有必要的。澳洲有成立反洗钱协助小组Anti-Money Laundering Assistance Team与多个亚太地区国家进行合作。如果发现任何潜在的洗钱类犯罪,澳洲政府也会帮助他国追踪金钱动向,阻止资金流动是打击洗钱类犯罪最重要也是最有效的手段。
结语
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