真后悔才知道你可能卷进洗钱事件   Fumens Lawyers 引 言 今天，让我们聊聊一件最近在澳洲刷屏的新闻：根据媒体报道，长江换汇，因为涉嫌洗黑钱，被警方查封了。 借这个机会来聊聊维州洗钱相关的刑事法律。首先，让我们来了解一下洗钱最常见的刑事罪名，处理非法所得 (dealing with proceeds of crime) PART.1 处理非法所得罪是什么？ 处理非法所得罪：这是一种刑事罪行，说白了，就是某笔钱是来自犯罪活动的，你还继续用、投资、隐藏或转移这笔钱。比如说，你拿到了来自各种犯罪活动，比如贩毒、诈骗、贪污等的非法财产，然后继续用它，你就可能触犯了处理非法所得罪。 在维州如果你应该有合理的怀疑，这个财产是非法所得的财产，你也可能会被判犯罪。那么，在什么情况下你要有合理的怀疑呢？ 关键就在于这个钱是不干净的有多明显的。比如你有个朋友，你知道他是个毒贩，那在这种情况下他给你的钱你就应该合理的怀疑这是犯罪所得。 PART.2 季度工作总结 如果有一定的迹象表明这个钱应该是非法所得，但你疏忽了，也可以算是处理犯罪所得。 比如，你有个朋友，没有正经工作，他的家庭条件也不是很富裕，但是天天家里都是一打一打的现金，永远用不完，那在这种情况下你收了他送你的钱并且花掉了，就有可能构成疏忽性处理犯罪所得。 简单来说，对于处理非法所得罪，刑罚的严重程度取决主观恶意程度： 1. 如果你明知故犯 最高可判15年监禁 2. 如果你是有点鲁莽 最高可判10年监禁 3. 如果你是有点疏忽 最高可判5年监禁 所以，从事换汇业务的朋友们，要小心，不要无意中变成犯罪帮凶哦！希望这次的解释能帮助大家更好地理解处理非法所得罪名，还有如何避免卷入这种犯罪。   如果你有任何法律问题，一定要记得联系专业律师。好了，今天的分享就到此为止，欢迎大家联系我们咨询相关法律问题，我们下期再见。Read More